Все материалы c тегом «Федеральная Служба Безопастности России»
28 апр. 09:22 · КоррупцияСиловая операция в мэрии УфыСК раскрыл детали дела Ратмира Мавлиева, задержанного утром на своем рабочем месте
27 апр. 11:09 · БизнесИзбрана мера пресечения "манипуляторам" рынком акцийСоздатели инвест-каналов в ТГ начали давать показания
22 апр. 14:01 · КоррупцияФСБ нагрянула с обысками в природоохранную прокуратуру ЛенобластиУтро среды в центре Петербурга началось с оперативных мероприятий спецслужб. Как стало известно редакции, сотрудники ФСБ России провели масштабные обыски в здании Ленинградской межрайонной природоохранной прокуратуры на улице Моховой
20 апр. 22:05 · Отмывание денегСуд заочно арестовал клиентов крупнейшей сети «обнала» и фиктивного НДССуд заочно арестовал бизнесменов Жарова, Кузьмичева и Гладышева. По версии следствия, они участвовали в крупнейшей в России схеме фиктивного НДС. Они скрылись от следствия за границей
20 апр. 16:35 · КоррупцияВоенный прокурор с подельниками попались на взяткеСледственный Комитет задержал в Туле двух сотрудников военной прокуратуры при получении взятки в $300 тысяч. И. о. военного прокурора Тульского гарнизона Александр Никульников и экс-сотрудник Гагаринской прокуратуры Москвы Тахир Хотамбеков отправлены под стражу
20 апр. 10:01 · РегионыОдин из руководителей Брянского ГУ МЧС задержан ФСБВозбудено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК России) в отношении одного из руководящих сотрудников ГУ МЧС России по Брянской области. Он задержан сотрудниками регионального УФСБ
17 апр. 16:57 · Отмывание денегДела площадки фиктивного НДС на особом контролеГенпрокуратура взяла под свой контроль расследование дел «площадки фиктивного НДС» и арест фигурантов
17 апр. 07:06 · Отмывание денегНовые подробности вскрытой схемы ухода от НДСКрупнейшей площадкой пользовались строительные компании, дистрибуторы электроники, продавцы топлива, клининговые фирмы, мерчендайзеры, курьерские компании
16 апр. 23:03 · Отмывание денегНа площадке фиктивного НДС использовали паспорта заключенных и номиналовГигантская схема включала около 4800 фирм, у 190 из них директорами числились более 100 человек из исправительной колонии, говорят источники.
Серверы сети размещались в ЕС. По делу прошли обыски по 20 адресам
15 апр. 07:56 · Отмывание денегОрганизаторы крупнейшей обнальной площадки задержаныСотрудники ФСБ пресекли деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе крупнейшую финансовую схему ухода от уплаты НДС и «обнала», говорится в сообщении ведомства
14 апр. 21:25 · РегионыВ Челябинске задержан соратник криминального авторитета Артака ВаросяняСотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали в Челябинской области лидера преступной группы «Вахрушевские»
14 апр. 12:54 · Отмывание денегСиловики вскрыли крупнейшую схему ухода от НДСФСБ и ФНС раскрыли крупнейшую финансовую схему ухода от уплаты НДС
08 апр. 14:17 · РегионыСемь дней на новом постуНовый мэр Нововоронежа задержан через неделю после назначения за взятку
01 апр. 15:04 · ГосструктурыБывший госсекретарь Дагестана лишился имуществаСуд конфисковал имущество экс-госсекретаря Дагестана Магомедова на 1,2 млрд руб.
17 мар. 17:26 · БизнесЭкс-замруководителя Росстандарта признал вину частичноСумма хищений составляет 2,2 млрд рублей
