Китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank (ZCCB) чаще других китайских банков фигурировал в изученных документах российской платежной сети A7. Его счета обнаружили и в утечках об иранских расчетах. Несмотря на внимание американских властей, банк избежал санкций США, пишет The Wall Street Journal.

Журналисты изучили около 3500 операций A7 с конца 2024-го до середины 2025 года. В документах значились платежи за автомобили, одежду, электронику и промышленную продукцию, в том числе пригодную для военного применения. ZCCB указывался как банк получателя — китайского поставщика.

Один из эпизодов касался покупки 40 тонн триоксида молибдена примерно за $1,5 млн в феврале 2025 года. Компания из Кыргызстана должна была оплатить товар двумя переводами на счет поставщика в ZCCB, а груз — отправиться в Санкт-Петербург. Это вещество используют для производства жаропрочных сплавов, применяемых в том числе в военной технике.

В отдельном массиве документов об иранских платежах аналитики TRM Labs обнаружили более 900 счетов в китайских банках, около 240 из них — в ZCCB. Среди примеров — намерение иранской компании Saab Steel Development заплатить $101,3 тысячи за китайскую сталь.

A7 помогает российским заказчикам проводить зарубежные расчеты через посредников. Минфин США связывает руководство сетью с бизнесменом Иланом Шором. 1 октября 2026 года ведомство ввело санкции против всей сети, признав ее значимой транснациональной преступной организацией. По версии американских властей, подконтрольные A7 компании скрывали происхождение платежей под видом обычных торговых операций.

О прекращении расчетов ZCCB с российскими клиентами стало известно еще в феврале 2024 года. Новые документы указывают, что позднее банк продолжал фигурировать в платежах за российские закупки через третьи страны.

Сам ZCCB заявляет, что соблюдает законодательство и требования по противодействию отмыванию денег. Банк утверждает, что не может подтвердить российское происхождение средств в названных операциях.