Крупнейшая в мире по объему торгов криптобиржа Binance начала ограничивать операции с криптовалютными сервисами, попавшими под новые западные санкции. Значительная часть запретов связана с 21-м пакетом ограничительных мер Евросоюза против России, принятым 23 июля. По данным источника «Преступной России», одновременно биржа начала массово блокировать кошельки российских пользователей.
О новых правилах Binance объявила 14 августа. Биржа предупредила клиентов, что больше не будет проводить прямые или косвенные транзакции с рядом криптоплатформ. Попытка отправить средства на связанные с ними адреса или получить перевод с таких адресов может привести к комплаенс-проверке. На время проверки Binance оставляет за собой право ограничить доступ к затронутому кошельку, а сами операции могут быть признаны нарушением пользовательского соглашения.
Ограничения вводятся поэтапно. С 13 августа Binance прекратила обработку операций с A7 Nigeria, A7 Africa и PilotFinance Ltd. С 23 августа аналогичный режим начнет действовать для Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode и Exnode Pay, HTX и EXMO. Именно эти 14 сервисов связаны с июльским пакетом санкций ЕС. Европейские власти заявляют, что они использовались для обхода действующих финансовых ограничений. Запрещенные площадки зарегистрированы, в частности, в Грузии, Панаме, ОАЭ, на Маршалловых Островах, в Киргизии и Белоруссии.
Всего в своем уведомлении Binance перечислила 16 платформ. Еще две — Shelbit и Aban Tether Exchange — были заблокированы биржей с 7 августа и не относятся к российскому пакету ЕС. Они попали под отдельные санкции Минфина США, связанные с Ираном. Американские власти обвиняют эти сервисы в обслуживании финансовых потоков структур, находящихся под санкциями, в том числе связанных с Корпусом стражей исламской революции.
Особое внимание европейских регуляторов в новом пакете уделено сети A7. Совет ЕС включил в санкционные решения четыре связанные с ней структуры и отдельно распространил запрет на операции с 14 зарубежными поставщиками криптоуслуг. Одновременно Брюссель впервые создал механизм, позволяющий полностью запрещать европейским операторам сделки с криптосервисами из третьих стран, если те используются для обхода санкций против России.
Среди наиболее заметных участников списка — HTX, ранее известная как Huobi, и EXMO. HTX еще в мае попала под британские санкции: Лондон заявил, что биржа предоставляла финансовые услуги структурам, связанным с российской системой A7 и подсанкционной Garantex. В июле ограничения в отношении HTX ввел уже Евросоюз. Сама платформа ранее заявляла, что соблюдение требований регуляторов остается для нее приоритетом.
Для российских владельцев криптовалют принципиально, что в опубликованном Binance уведомлении нет общего запрета на операции по признаку гражданства. Риск возникает прежде всего у кошельков и переводов, связанных с указанными площадками: такие транзакции могут быть остановлены, а средства — временно заморожены до завершения проверки. Однако, по информации источника «Преступной России», на практике новая волна комплаенс-проверок уже привела к массовым ограничениям кошельков россиян.
Нынешнее решение продолжает многолетнее ужесточение политики Binance в отношении российского направления. Еще в 2023 году биржа объявила о полном уходе с российского рынка и продаже местного бизнеса CommEX, объяснив это требованиями комплаенса. Теперь санкционный контроль распространяется не только на самих подсанкционных лиц, но и на инфраструктуру, через которую криптовалюта могла проходить до попадания на Binance.
